Από το φθινόπωρο του 1998 φέρεται να προετοίμαζε το έδαφος για το μεγάλο «κόλπο» εις βάρος του ελληνικού δημοσίου με τα υποβρύχια, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών του ΥΠΕΘΑ, Ταξίαρχος ε.α Αντώνιος Κάντας.
Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από όσα αναφέρονται στη δικογραφία για τα σκάνδαλα των υποβρυχίων, την οποία μεταβίβασε τον Δεκέμβριο του 2014 στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, ο Αντεισαγγελέας, κ. Βεργώνης.
Ο Αντώνης Κάντας είναι ο υπ’ αριθμόν ένα κατηγορούμενος αυτής για παθητική δωροδοκία και νομιμοποίηση και όπως αναφέρει ο κ. Βεργώνης: «Προκειμένου να προβεί στις αναγόμενες στα καθήκοντά του ενέργειες για την ανάθεση της προμήθειας και εκσυγχρονισμού των υποβρυχίων, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζήτησε και έλαβε υπόσχεση, το φθινόπωρο του 1998, και πάντως πριν την κατάρτιση των συμβάσεων, ότι θα ελάμβανε από την προμηθεύτρια εταιρεία STN ATLAS / ELEKTRONIK ωφελήματα που ανέρχονται στο ποσό των 500.000 ευρώ τουλάχιστον».
Ο Απόστρατος Ταξίαρχος της ΠΑ Κάντας εμφανίζεται να ζήτησε και να έλαβε νέα υπόσχεση, τον Μάη του 2000, ότι θα ελάμβανε ποσό 1.000.000 ευρώ από την ίδια εταιρεία (ATLAS/ELEKTRONIK), για να υπογράψει κατά παράβαση των καθηκόντων του και χωρίς αντιρρήσεις, καθυστερήσεις και παρατηρήσεις, τη σύμβαση, την εισήγηση κατακύρωσης και την κατακύρωση της σύμβασης προμήθειας των 54 συστημάτων Κ/Β STINGER επί οχημάτων (Asrad Hellas).
Αυτός που ανέλαβε να φέρει εις πέρας το… λάδωμα, για να «κλειδώσουν» οι δουλειές, ήταν ο συγκατηγορούμενος του Κάντα στην υπόθεση, Πάνος Ευσταθίου, οποίος -σύμφωνα με τη δικογραφία- φέρεται να κατέβαλε ο ίδιος ή μέσω των εταιρειών του Demtec Limited SA, Andromeda MTE SA, IRONHELM LTD κ.α. το ποσό των 1.500.000 ευρώ τουλάχιστον, σε διάφορους προσωπικούς λογαρισμούς του Κάντα ή Offshore εταιρειών του.
Τους λογαριασμούς αυτούς τους άνοιξε ο συνεργάτης τους Φάνης Λυγινός στην τράπεζα Dresdner Bank της Γενεύης, στην τράπεζα Hoffmann Ζυρίχης και στην τράπεζα BNP. Στη συνέχεια τοποθέτησε τα χρήματα αυτά σε λογαριασμούς των offshore εταιρειών, trust και ιδρυμάτων Olav Engineering Corp και Guldenberg International Saas Foundation Council of Green 4 Cats Foundation των οποίων ήταν δικαιούχος στην τράπεζα Julius Baer.
Ο Κάντας κατηγορείται ότι από τον Μάρτιο του 2000 μέχρι και σήμερα με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, απέκρυψε με πρόθεση και κατείχε περιουσία με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή της προέλευση, γνωρίζοντας ότι προέρχεται από το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας στα σκάνδαλα των υποβρυχίων.
Βρέθηκαν στη Σιγκαπούρη 14 εκατομμύρια δολάρια
Παράλληλα, κατηγορείται -σύμφωνα με όσα αναγράφονται στη δικογραφία- για επιχείρηση απόκρυψης στοιχείων με σειρά κινήσεων και συναλλαγών σε πολλούς χρηματοπιστωτικούς φορείς σε διάφορα σημεία του πλανήτη, να σβήσει τα… ίχνη των κεφαλαίων από την αρχική τους προέλευση και να παρεμποδίσει τον εντοπισμό τους από τα ελληνικά ελεγκτικά όργανα, αφού τελικός προορισμός τους ήταν η Ελλάδα.
Ετσι, αρχικά τα χρήματα της δωροδοκίας του Ταξιάρχου ε.α Κάντα (πάνω από 1.500.000 ευρώ) κατατέθηκαν σε τράπεζες της Γενεύης (Dresdner Bank) της Ζυρίχης (Hoffmann) και την ΒΝP Paribas, πάντα σε λογαριασμούς που ανήκαν στον ίδιο και διάφορα νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούσε, προκειμένου στη συνέχεια να στείλει τα χρήματα σε Offshore εταιρείες που διατηρούσαν λογαριασμούς σε άλλη ελβετική τράπεζα και συγκεκριμένα την Julius Baer.
Από την Ελβετία, τα χρήματα στη συνέχεια ταξίδεψαν στη… Σιγκαπούρη, όπου εστάλησαν σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια.
Συγκεκριμένα, εστάλησαν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Olav Engineering Corp στην τράπεζα Julius Baer 7 CO LTD στη Σιγκαπούρη, 3.020.187 δολάρια ΗΠΑ στον υπ’ αριθμό 6200203 λογαριασμό της που άνοιξε στις 28 Ιουνίου 2012, ενώ ποσό 10.951.128 δολαρίων ΗΠΑ μεταφέρθηκε στον υπ’ αριθμό 5100735 λογαριασμό της εταιρείας Guldenberg International Saas Foundation Council of Green 4 Cast Foundation στην ίδια τράπεζα στη Σιγκαπούρη, λογαριασμός που άνοιξε στις 12 Μαρτίου 2009.
Οπως τονίζει ο Αντεισαγγελέας κ. Βεργώνης, ο Κάντας διέπραξε όλες αυτές τις πράξεις ενεργώντας κατ’ επάγγελμα, αφού από την επανειλημένη τέλεση της πράξης και την υποδομή που είχε διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος.
Το ημερολόγιο της μίζας…
- Μάρτιος 2000 – Μάρτιος 2004: Ελαβε από τον Πάνο Ευσταθίου, στον υπ’ αριθ. 12084 τραπεζικό λογαριασμό με κωδικό ΜΑΡΚΟΣ της τράπεζας BANK HOFMANN Ζυρίχης με δικαιούχο τον Α. ίδιο και σε άλλους άγνωστους λογαριασμούς, το ποσό των 449.000 ευρώ περίπου.
- 15 Μαρτίου 2004: Εμβάσθηκε το ποσό των 50.350 ευρώ από τον υπ’ αριθ. 8.400233.0071 λογαριασμό της τράπεζας Banque Dresdner με δικαιούχο την ως άνω εταιρεία IRONHELM Ltd, συμφερόντων του Πάνου Ευσταθίου, στον υπ’ αριθ. 8006573 λογαριασμό της ίδιας ως άνω τράπεζας με δικαιούχο τον Α. Κάντα.
- 22 Μαρτίου 2004: Εμβάστηκε το ποσό των 10.575 ευρώ από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό με δικαιούχο την ως άνω εταιρεία IRONHELM Ltd στον ως άνω λογαριασμό του.
- 15 Απριλίου 2004: Εμβάσθηκε ποσό 49.943 ευρώ από τον ίδιο λογαριασμό της IRONHELM στον υπ’ αριθ. 8400979 λογαριασμό του Κάντα στην ίδια τράπεζα.
- 10 Φεβρουαρίου 2005: Εμβάσθηκε ποσό 19.590 ευρώ.
- 28 Φεβρουαρίου 2005: Εμβάσθηκε ποσό 55.000 ευρώ.
- 2 Ιουνίου 2005: Εμβάσθηκε ποσό 76.423 ευρώ.
- 5 Σεπτεμβρίου 2005: Εμβάσθηκε ποσό 49.045 ευρώ.
- 9 Σεπτεμβρίου 2005: Εμβάσθηκε ποσό 22.921 ευρώ.
- 28 Σεπτεμβρίου 2004: Εμβάσθηκε ποσό 22.015 ευρώ από τον ίδιο λογαριασμό της IRONHELM Ltd σε λογαριασμό της Banque Dresdner με κωδικό AVIATEUR με δικαιούχο τον Α. Κάντα.
- 28 Σεπτεμβρίου 2004: Εμβάσθηκε ποσό 13.715 ευρώ από τον ίδιο λογαριασμό της IRONHELM Ltd σε λογαριασμό της Banque Dresdner με κωδικό CINAMOX.
- 7 Νοεμβρίου 2005: Εμβάσθηκε ποσό 58.923 ευρώ από τον υπ’ αριθ. 1405348/001.000.970 της τράπεζας ΒΝΠ PARIBAS με δικαιούχο την IRENHELM Ltd σε λογαριασμό της ίδιας τράπεζας με δικαιούχο την εταιρεία KOYRKOYMPINI Corp με έδρα τον Παναμά ιδιοκτησίας του. Την ίδια ημέρα με την ίδια διαδικασία εμβάσθηκε ποσό 21.146 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό.
- 25 Νοεμβρίου 2005: Εμβάσθηκε ποσό 75.705 ευρώ.
- 28 Φεβρουαρίου 2006: Εμβάσθηκε ποσό 40.000 ευρώ.
- 2 Μαρτίου 2006: Εμβάσθηκε ποσό 40.515 ευρώ.
- 9 Μαρτίου 2006: Εμβάσθηκε ποσό 64.383 ευρώ.
- 4 Μαίου 2006: Εμβάσθηκε ποσό 44.425 ευρώ.
- 21 Ιουνίου 2006: Εμβάσθηκε ποσό 103.125 ευρώ.
- 26 Οκτωβρίου 2006: Εμβάσθηκε ποσό 85.475 ευρώ.
- 16 Ιανουαρίου 2007: Εμβάσθηκε ποσό 79.666 ευρώ.
- 12 Μαρτίου 2007: Εμβάσθηκε ποσό 42.292 ευρώ.
- 13 Απριλίου 2007: Εμβάσθηκε ποσό 27.000 ευρώ.
